Верховной Радой Украины принят Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее – Закон), который вступает в силу с 28 апреля 2020 года.

Закон обязывает юридических лиц, зарегистрированных до 28.04.2020 года, подать государственному регистратору (далее – регистратору) информацию о конечном бенефициарном владельце (далее – бенефициар), и структуре собственности в течение 3 месяцев со дня вступления в силу нормативно-правового акта, которым будет утверждена форма и содержание структуры собственности.

Важно! Нормативно-правовой акт, которым будет утверждена форма и содержание структуры собственности еще не принят. В то же время п. 7 раздела Х “Заключительные и переходные положения” определено, что для принятия необходимых нормативно-правовых актов Кабинету Министров Украины предоставлено 3 месяца со дня вступления в силу Закона.

После этого у юридических лиц уже на регулярной основе появляется обязанность – поддерживать информацию о бенефициарах и структуре собственности в актуальном состоянии, обновлять ее и сообщать регистратору об изменениях в течение 30 рабочих дней со дня их возникновения путем представления подтверждающих документов.

Если же изменения в структуре собственности и информации о бенефициарах отсутствуют, юридические лица обязаны сообщать регистратору об отсутствии таких изменений при проведении государственной регистрации любых других изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре.

Кроме того, Законом предусмотрено, что для подтверждения сведений о бенефициарах необходимо ежегодно, начиная со следующего года с даты государственной регистрации юридического лица, в течение 14 календарных дней подавать пакет документов. А именно:

1. заявление о подтверждении сведений о бенефициаре;

2. структуру собственности по форме и содержанию, определенными в соответствии с законодательством;

3. извлечение, выписку или другой документ из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица – нерезидента в стране его местонахождения – в случае, если учредителем юридического лица является юридическое лицо – нерезидент;

4. нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность, которая является бенефициаром, – для физического лица-нерезидента.

Заверять нотариально такой документ придется и физическим лицам-резидентам, если он оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра.

Ответственность! За непредоставление / несвоевременное предоставление регистратору предусмотренной информации или подтверждающих документов о бенефициарах или об их отсутствии будет грозить штраф в размере от 17 до 51 тыс. грн., который накладывается на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица.

Команда Адвокатского бюро «Марии Каминской»

предоставляет своим клиентам широкий спектр услуг по регистрации бизнеса – юридических лиц независимо от организационной формы собственности, физических лиц-предпринимателей, а также общественных организаций, внесение изменений о субъектах хозяйствования в Единый государственный реестр, их слияние, разделение и прекращения.

Позвоните нам и запишитесь на консультацию – это сэкономит Ваше время и ресурсы. Доверьте свои дела профессионалам!